Une étude de cas révèle comment des escrocs ont utilisé des plateformes de cryptomonnaie, pour détourner des millions de francs Cfa. La CENTIF met en garde contre les investissements non réglementés et travaille à encadrer ce secteur émergent, conformément aux normes du GAFI.

Opérations suspectes en 2022 : La CENTIF renforce sa lutte contre la cybercriminalité avec 330 déclarations

En 2022, la CENTIF a traité 330 déclarations d’opérations suspectes (DOS), dont plusieurs liées à la cybercriminalité. Les escroqueries en ligne, notamment le phishing et les arnaques aux sentiments, ont dominé. Une typologie révèle comment des fonds issus de la cybercriminalité ont été blanchis via des transferts internationaux. La modernisation de la plateforme e-Delta a permis une meilleure détection de ces menaces émergentes.

Fraude fiscale et blanchiment : La CENTIF démantèle un réseau international

Une enquête a mis au jour un système de fraude fiscale impliquant des sociétés écrans dirigées par des ressortissants étrangers. Grâce à des transferts opaques et de faux documents, plus de 13 milliards FCfa ont été blanchis. La CENTIF a transmis le dossier à la justice sénégalaise.

Transferts SWIFT frauduleux : La CENTIF alerte sur les risques

Un cas de tentative de blanchiment via de faux messages SWIFT a été neutralisé en 2022. La CENTIF rappelle l’importance de vérifier l’authenticité des transactions internationales et collabore avec les banques pour renforcer les protocoles de sécurité.

SOURCE LERAL