L’enqu\u00eate men\u00e9e par les services de l’\u00c9tat sur les activit\u00e9s d’interm\u00e9diation de SF Capital a permis de d\u00e9celer qu’entre 2017 et 2023, la soci\u00e9t\u00e9 de Moustapha Sow a n\u00e9goci\u00e9 pr\u00e8s de 4 585 milliards de francs CFA pour des entit\u00e9s publiques du S\u00e9n\u00e9gal. Ses dirigeants ont confirm\u00e9 devant les enqu\u00eateurs qu’une commission normale de 2,5 % leur a toujours \u00e9t\u00e9 pay\u00e9e, ce qui repr\u00e9sente un total de 117 milliards de FCFA. Au lieu de rapatrier cet argent dans la zone UEMOA comme le pr\u00e9conise la loi, Moustapha Sow s’est fait payer dans des paradis fiscaux, notamment \u00e0 l’\u00eele Maurice (SF Capital LTD) et aux Seychelles (KAL Services LTD), o\u00f9 il d\u00e9tient des soci\u00e9t\u00e9s. Les bilans comptables consult\u00e9s par les services de l’\u00c9tat n’indiquent qu’un montant de 3,7 milliards de francs CFA en six ans d’exercice pour SF Capital et SF Group. Les investigations ont donc permis de mettre en \u00e9vidence plusieurs infractions \u00e0 la r\u00e9glementation des changes.<\/p>\n\n\n\n
Ces commissions importantes lui ont permis d’accumuler le patrimoine suivant : un titre foncier de 310 m\u00b2 \u00e0 Mermoz, un immeuble b\u00e2ti de 770 m\u00b2 au Point E, un titre foncier de 620 m\u00b2 aux Almadies, un immeuble inscrit dans le livre foncier de Grand Dakar, une villa de 700 m\u00b2 \u00e0 Saly non loin des r\u00e9sidences du Port, ainsi qu’un terrain de 2 hectares \u00e0 Louly dans le d\u00e9partement de Mbour. Malgr\u00e9 ce patrimoine confortable \u00e9valu\u00e9 \u00e0 plusieurs milliards entre Dakar et Mbour, le banquier Moustapha Sow n’a rapatri\u00e9 que moins de 10 % de ces fonds dans les livres comptables de ses soci\u00e9t\u00e9s de droit s\u00e9n\u00e9galais. L’enqu\u00eate des autorit\u00e9s, consult\u00e9e par Dakaractu, indique clairement qu’il a dissimul\u00e9 les revenus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par ses entreprises au S\u00e9n\u00e9gal en les encaissant directement par le biais d’entit\u00e9s cr\u00e9\u00e9es \u00e0 l’\u00e9tranger et lui appartenant. Le document impute ainsi \u00e0 Moustapha Sow l’infraction de d\u00e9faut de rapatriement de capitaux.<\/p>\n\n\n\n
Il faut dire par ailleurs que c’est en enqu\u00eatant sur l’argent du Programme sp\u00e9cial de d\u00e9senclavement (PSD) que les enqu\u00eateurs ont d\u00e9couvert comment Moustapha Sow a mis en place un syst\u00e8me opaque d’encadrement des revenus g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par ses activit\u00e9s au S\u00e9n\u00e9gal. Quand la traque a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clench\u00e9e contre lui, ce dernier, muni de son passeport canadien, a pr\u00e9f\u00e9r\u00e9 quitter le pays pour s’installer \u00e0 l’\u00e9tranger. Il a ainsi laiss\u00e9 \u00e0 l’\u00e9chafaud un de ses collaborateurs, Mohamed Lamine Seck, ainsi que quelques-uns de ses avocats, qui ont d\u00fb faire face seuls aux enqu\u00eateurs. Des perquisitions men\u00e9es dans ses bureaux aux Almadies ont permis de mettre la main sur des documents retra\u00e7ant les activit\u00e9s financi\u00e8res de SF Capital. Pendant six ans, cette entreprise a \u00e9t\u00e9 l’interm\u00e9diaire financier privil\u00e9gi\u00e9 de l’\u00c9tat, au point d’avoir encaiss\u00e9, dans le cadre du PSD, des fonds initialement destin\u00e9s au FERA.<\/p>\n\n\n\n
DAKARACTU<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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