La Tha\u00eflande a \u00e9mis un mandat d\u2019arr\u00eat contre l\u2019homme d\u2019affaires chinois Wang Yicheng. Accus\u00e9 de minage ill\u00e9gal de cryptomonnaies, il est soup\u00e7onn\u00e9 d’avoir blanchi des millions de dollars issus d’arnaques en ligne et de r\u00e9seaux de cybercriminalit\u00e9 en Asie du Sud-Est.<\/p>\n\n\n\n
Les autorit\u00e9s tha\u00eflandaises ont \u00e9mis un mandat d’arr\u00eat \u00e0 l’encontre d’un homme d’affaires chinois, Wang Yicheng,\u00a0d\u00e9j\u00e0 vis\u00e9 en 2023 par une enqu\u00eate de l’agence Reuters\u00a0sur des fraudes transnationales aux cryptomonnaies. Il est accus\u00e9 d’avoir appartenu \u00e0 un r\u00e9seau de blanchiment d’argent issu d’arnaques en ligne et de jeux d’argent ill\u00e9gaux, via des op\u00e9rations de minage illicite de cryptomonnaies.<\/p>\n\n\n\n
Le major de police Woranan Srilam, porte-parole du d\u00e9partement des enqu\u00eates sp\u00e9ciales (DSI) tha\u00eflandais,\u00a0a indiqu\u00e9 que Wang\u00a0avait \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9 en novembre pour vol et infraction \u00e0 la loi sur la cybercriminalit\u00e9.\u00a0\u00ab\u00a0Le suspect est pr\u00e9sum\u00e9 avoir fui le pays\u00a0\u00bb<\/em>, a-t-il pr\u00e9cis\u00e9, ajoutant que les autorit\u00e9s tha\u00eflandaises coop\u00e8rent avec leurs homologues internationaux pour le localiser. Wang Yicheng n’a pas r\u00e9pondu aux sollicitations des journalistes, et le minist\u00e8re chinois des Affaires \u00e9trang\u00e8res a d\u00e9clar\u00e9 ne pas \u00eatre au courant de l’affaire.<\/p>\n\n\n\n Le DSI a publi\u00e9 la semaine derni\u00e8re un communiqu\u00e9 annon\u00e7ant des mandats d’arr\u00eat contre quatre ressortissants chinois et quatre ressortissants birmans, sans les nommer. L’agence d\u00e9crit Wang, ancien dirigeant d’une association commerciale sino-tha\u00eflandaise, comme une figure centrale d’un groupe d’investisseurs chinois ayant eu recours au minage ill\u00e9gal de cryptomonnaies pour blanchir des fonds. L’enqu\u00eate a permis de mettre au jour des op\u00e9rations de minage illicites ayant consomm\u00e9 l’\u00e9quivalent de quelque 28 millions de dollars d’\u00e9lectricit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n L’enqu\u00eate de Reuters avait r\u00e9v\u00e9l\u00e9 qu’un portefeuille cryptographique au nom de Wang avait re\u00e7u au moins 9,1 millions de dollars entre 2021 et 2022, en provenance d’un compte que plusieurs soci\u00e9t\u00e9s sp\u00e9cialis\u00e9es en analyse de\u00a0blockchain\u00a0ont associ\u00e9 \u00e0 des arnaques dites de\u00a0\u00ab\u00a0pig-butchering\u00a0\u00bb<\/em>\u00a0(d\u00e9pe\u00e7age de cochon en fran\u00e7ais), des escroqueries dans lesquelles des victimes sont manipul\u00e9es pour investir dans de faux projets cryptographiques. Les enqu\u00eateurs n’avaient toutefois pas pu \u00e9tablir si Wang \u00e9tait personnellement \u00e0 l’origine de ce compte ou si son identit\u00e9 avait \u00e9t\u00e9 usurp\u00e9e.Lire la vid\u00e9o<\/p>\n\n\n\n Parmi les victimes figure un Californien de 71 ans, qui a perdu l’int\u00e9gralit\u00e9 de ses \u00e9conomies (soit 2,7 millions de dollars) apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 approch\u00e9 en ligne par une personne se faisant passer pour une jeune femme.<\/p>\n\n\n\n En juin 2023, les \u00c9tats-Unis avaient saisi environ 500.000 dollars en cryptomonnaies sur un compte \u00e0 son nom, des fonds vol\u00e9s \u00e0 une victime du Massachusetts y ayant \u00e9t\u00e9 retrac\u00e9s. Le DSI pr\u00e9cise par ailleurs que les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines ont \u00e9galement identifi\u00e9 Wang comme suspect dans une affaire de fraude aux actifs num\u00e9riques. Le d\u00e9partement am\u00e9ricain de la Justice a refus\u00e9 de commenter le mandat d’arr\u00eat tha\u00eflandais.<\/p>\n\n\n\nDes liens avec des arnaques de type \u00ab\u00a0d\u00e9pe\u00e7age de cochon\u00a0\u00bb<\/h2>\n\n\n\n
Un r\u00e9seau aux ramifications r\u00e9gionales<\/h2>\n\n\n\n