La Cellule nationale de traitement des informations financi\u00e8res (CENTIF) a signal\u00e9 dans son rapport annuel 2025 des op\u00e9rations bancaires suspectes impliquant un haut responsable administratif s\u00e9n\u00e9galais ainsi que plusieurs personnes appartenant \u00e0 son entourage familial et professionnel.<\/p>\n\n\n\n
Selon les informations relay\u00e9es par le quotidien Les \u00c9chos, plusieurs \u00e9tablissements financiers ont adress\u00e9 des d\u00e9clarations de soup\u00e7on \u00e0 la CENTIF apr\u00e8s avoir constat\u00e9 des flux financiers inhabituels sur les comptes de cette personnalit\u00e9 publique, consid\u00e9r\u00e9e comme une \u00ab Personne politiquement expos\u00e9e \u00bb (PPE).<\/p>\n\n\n\n
L\u2019analyse des mouvements bancaires couvrant la p\u00e9riode 2021-2025 fait appara\u00eetre des virements provenant d\u2019administrations publiques et d\u2019\u00e9tablissements parapublics pour un montant global estim\u00e9 \u00e0 321 millions FCFA. Ces fonds \u00e9taient pr\u00e9sent\u00e9s comme des r\u00e9mun\u00e9rations, indemnit\u00e9s et autres avantages.<\/p>\n\n\n\n
La CENTIF \u00e9voque \u00e9galement des remises r\u00e9currentes de ch\u00e8ques \u00e9mis par des responsables de structures publiques o\u00f9 le concern\u00e9 exer\u00e7ait ou avait exerc\u00e9 des fonctions de direction. Ces op\u00e9rations repr\u00e9senteraient pr\u00e8s de 60 millions FCFA.<\/p>\n\n\n\n
Les enqu\u00eateurs financiers ont aussi relev\u00e9 des d\u00e9p\u00f4ts importants en esp\u00e8ces effectu\u00e9s par des tiers sans justificatifs probants sur l\u2019origine des fonds.<\/p>\n\n\n\n
Le rapport souligne qu\u2019en 2025, les mouvements du compte bancaire ont connu une nette intensification avec des encaissements mensuels largement sup\u00e9rieurs au profil financier d\u00e9clar\u00e9 du titulaire.<\/p>\n\n\n\n
Parmi les op\u00e9rations jug\u00e9es suspectes figurent \u00e9galement :<\/p>\n\n\n\n
des retraits fr\u00e9quents de fortes sommes en esp\u00e8ces ;
des paiements par carte bancaire \u00e0 l\u2019\u00e9tranger dans des commerces de luxe ;
des ch\u00e8ques \u00e9mis au profit du titulaire lui-m\u00eame ou de soci\u00e9t\u00e9s li\u00e9es \u00e0 son entourage familial.<\/p>\n\n\n\n
Les investigations ont aussi mis en \u00e9vidence des liens financiers \u00e9troits entre le compte personnel du haut responsable administratif et celui d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 de prestations de services d\u00e9tenue majoritairement par son \u00e9pouse.<\/p>\n\n\n\n
Selon la CENTIF, cette soci\u00e9t\u00e9 a enregistr\u00e9 des virements directs en provenance du compte personnel du responsable administratif pour un montant total de 76,5 millions FCFA, ainsi que plusieurs versements en esp\u00e8ces sans justificatifs commerciaux suffisants.<\/p>\n\n\n\n
Le rapport mentionne \u00e9galement des encaissements provenant d\u2019une association sportive pr\u00e9sid\u00e9e par le m\u00eame responsable ainsi que d\u2019une entreprise \u00e9voluant dans le secteur du BTP.<\/p>\n\n\n\n
Au terme de ses investigations, la CENTIF estime que ces \u00e9l\u00e9ments pourraient caract\u00e9riser des faits pr\u00e9sum\u00e9s de :<\/p>\n\n\n\n
d\u00e9tournement de deniers publics ;
abus de fonction ;
conflit d\u2019int\u00e9r\u00eats ;
abus de biens sociaux ;
enrichissement illicite ;
blanchiment de capitaux.<\/p>\n\n\n\n
Le dossier a \u00e9t\u00e9 officiellement transmis au Procureur du Pool judiciaire financier (PJF) pour les suites judiciaires \u00e9ventuelles.<\/p>\n\n\n\n
LERAL NET<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Dans son rapport 2025, la Cellule nationale de traitement des informations financi\u00e8res (CENTIF) r\u00e9v\u00e8le des mouvements financiers jug\u00e9s atypiques sur<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":35534,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-72426","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-event-more-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/72426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=72426"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/72426\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":72427,"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/72426\/revisions\/72427"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/35534"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=72426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=72426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=72426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}