{"id":64770,"date":"2025-12-05T15:23:55","date_gmt":"2025-12-05T15:23:55","guid":{"rendered":"https:\/\/dekkbi.com\/?p=64770"},"modified":"2025-12-05T15:23:56","modified_gmt":"2025-12-05T15:23:56","slug":"blanchiment-dargent-enquetes-sur-des-transactions-dechange-suspectes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dekkbi.com\/?p=64770","title":{"rendered":"Blanchiment d\u2019argent : enqu\u00eates sur des transactions d\u2019\u00e9change suspectes"},"content":{"rendered":"\n

Les services financiers marocains ont d\u00e9clench\u00e9 des enqu\u00eates approfondies sur des op\u00e9rations suspectes de blanchiment d\u2019argent, observ\u00e9es \u00e0 Casablanca, Tanger, Marrakech et El Jadida, via des transactions d\u2019\u00e9change. Des hommes d\u2019affaires, en lien avec des Marocains r\u00e9sidant \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, auraient \u00e9chang\u00e9 appartements, locaux commerciaux et terrains contre des services, contournant le syst\u00e8me bancaire et privant l\u2019\u00c9tat de recettes fiscales importantes.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Les services de contr\u00f4le de l\u2019Autorit\u00e9 nationale de renseignement financier (ANRF) ont acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 leurs enqu\u00eates, en coordination avec les inspecteurs de l\u2019Office des changes, afin de faire la lumi\u00e8re sur des faits pouvant relever du blanchiment d\u2019argent \u00e0 travers des transactions d\u2019\u00ab \u00e9change \u00bb fictives. En fait, il a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 que certains hommes d\u2019affaires impliqu\u00e9s dans des op\u00e9rations financi\u00e8res et commerciales douteuses avec des Marocains r\u00e9sidant \u00e0 l\u2019\u00e9tranger ont eu recours \u00e0 un syst\u00e8me d\u2019\u00e9change sous forme de transactions immobili\u00e8res et agricoles fictives, au lieu d\u2019effectuer des paiements via les banques.<\/p>\n\n\n\n

Des sources proches du dossier ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 \u00e0 Hespress que les contr\u00f4leurs ont relev\u00e9 d\u2019importantes op\u00e9rations commerciales entre des entrepreneurs et des soci\u00e9t\u00e9s r\u00e9cemment transf\u00e9r\u00e9es \u00e0 des Marocains de l\u2019\u00e9tranger, il y a moins de deux ans. Les transactions \u00e9taient r\u00e9gl\u00e9es par \u00e9change non mon\u00e9taire sous forme d\u2019appartements, de locaux commerciaux ou de terrains, rapidement revendus peu de temps apr\u00e8s. D\u2019autres biens acquis via ce syst\u00e8me ont \u00e9t\u00e9 int\u00e9gr\u00e9s \u00e0 des projets d\u2019investissement, comme l\u2019utilisation d\u2019une propri\u00e9t\u00e9 dans un projet d\u2019\u00e9cole priv\u00e9e \u00e0 Casablanca, actuellement sous enqu\u00eate, impliquant l\u2019entr\u00e9e d\u2019autres actionnaires dans le capital afin de tromper les autorit\u00e9s de contr\u00f4le.<\/p>\n\n\n\n

<\/a>Les enqu\u00eates ont notamment port\u00e9 sur des transactions d\u2019\u201c\u00e9change\u201d fictives enregistr\u00e9es \u00e0 Casablanca, El Jadida, Tanger et Marrakech. Les \u00e9quipes de l\u2019OC, sur demande de l\u2019ANRF, ont \u00e9galement v\u00e9rifi\u00e9 la situation financi\u00e8re et fiscale de MRE b\u00e9n\u00e9ficiaires de ces op\u00e9rations, ainsi que l\u2019origine des flux financiers li\u00e9s \u00e0 ces transactions, transitant par des r\u00e9seaux de transfert d\u2019argent et des changeurs informels. Ces investigations visaient particuli\u00e8rement \u00e0 \u00e9tablir des liens \u00e9ventuels entre les suspects et des r\u00e9seaux internationaux de trafic de drogues.<\/p>\n\n\n\n

La d\u00e9couverte de ces transactions suspectes est survenue apr\u00e8s que des partenaires d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 immobili\u00e8re ont protest\u00e9 contre le fait qu\u2019un entrepreneur du b\u00e2timent avait b\u00e9n\u00e9fici\u00e9 d\u2019appartements sans en payer le prix. Ils ont accus\u00e9 la direction de la soci\u00e9t\u00e9 de favoritisme, avant de d\u00e9couvrir que l\u2019entrepreneur avait propos\u00e9 de recevoir ces biens en \u00e9change de ses services. De m\u00eame, certains fournisseurs du projet immobilier ont obtenu des appartements ou des locaux commerciaux sans paiement, y compris des biens initialement destin\u00e9s \u00e0 des infrastructures publiques, ensuite convertis en projets lucratifs comme des \u00e9coles priv\u00e9es, des salles de sport ou des commerces.<\/a><\/p>\n\n\n\n

Les sources de Hespress indiquent que les contr\u00f4leurs de l\u2019ANRF ont coordonn\u00e9 leurs investigations avec la Direction g\u00e9n\u00e9rale des imp\u00f4ts pour mesurer l\u2019ampleur des pertes financi\u00e8res subies par l\u2019\u00c9tat \u00e0 cause de ces \u00e9changes. Des hommes d\u2019affaires ont en effet contourn\u00e9 le syst\u00e8me bancaire et proc\u00e9d\u00e9 \u00e0 des \u00e9changes de biens immobiliers et agricoles contre des services ou des logements, afin d\u2019\u00e9chapper \u00e0 l\u2019imp\u00f4t, notamment \u00e0 la TVA, et de pr\u00e9server la confidentialit\u00e9 de ces transactions, r\u00e9alis\u00e9es hors du contr\u00f4le des autorit\u00e9s financi\u00e8res, sans aucun document comptable attestant leur existence.<\/p>\n\n\n\n

Les enqu\u00eates ont \u00e9galement port\u00e9 sur des soci\u00e9t\u00e9s agricoles impliqu\u00e9es dans la fourniture de produits \u00e0 d\u2019autres entreprises. Les partenaires concern\u00e9s ont d\u00e9couvert que ces transactions avaient \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9es sous forme d\u2019appartements, privant ainsi l\u2019\u00c9tat de recettes fiscales importantes, actuellement estim\u00e9es par l\u2019administration fiscale.<\/p>\n\n\n\n

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