{"id":62915,"date":"2025-10-31T09:23:30","date_gmt":"2025-10-31T09:23:30","guid":{"rendered":"https:\/\/dekkbi.com\/?p=62915"},"modified":"2025-10-31T09:23:30","modified_gmt":"2025-10-31T09:23:30","slug":"loffice-des-change-enquete-sur-des-transferts-suspects-vers-lafrique","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dekkbi.com\/?p=62915","title":{"rendered":"L&rsquo;Office des change enqu\u00eate sur des transferts suspects vers l&rsquo;Afrique"},"content":{"rendered":"\n<p><strong>Pr\u00e8s de 870 millions de dirhams autoris\u00e9s pour des investissements marocains en Afrique auraient pris des chemins opaques. Une mission de contr\u00f4le de l\u2019Office des Changes tente de retracer le parcours de ces fonds, soup\u00e7onn\u00e9s d\u2019avoir aliment\u00e9 des circuits financiers parall\u00e8les, voire des paradis fiscaux.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Office des changes a lanc\u00e9 une op\u00e9ration d\u2019audit approfondie&nbsp;autour de transferts financiers autoris\u00e9s \u00e0 des entreprises marocaines pour investir dans plusieurs pays africains, notamment le S\u00e9n\u00e9gal, la C\u00f4te d\u2019Ivoire et le Mali, pour un montant global de 870 millions de dirhams. Ces fonds, cens\u00e9s revenir au Maroc sous forme de b\u00e9n\u00e9fices ou de r\u00e9investissements localis\u00e9s, semblent avoir disparu des radars financiers nationaux, expliquent des sources bien inform\u00e9es de&nbsp;<em>Hespress<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p>Dans une premi\u00e8re phase, les inspecteurs ont pass\u00e9 au crible les dossiers de douze soci\u00e9t\u00e9s marocaines, \u00e9pluchant autorisations, relev\u00e9s bancaires et documents comptables pour v\u00e9rifier la conformit\u00e9 des transferts et le rapatriement des profits, exig\u00e9s par la r\u00e9glementation des changes. Le constat pr\u00e9liminaire fait \u00e9tat de \u00ab&nbsp;<em>signaux forts de suspicion<\/em>\u00ab&nbsp;, laissant penser que certains investisseurs auraient profit\u00e9 des facilit\u00e9s offertes pour encourager l\u2019investissement africain afin de d\u00e9tourner ou dissimuler des capitaux hors du Royaume.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Les entreprises concern\u00e9es \u00e9voluent dans des secteurs vari\u00e9s, de l\u2019agroalimentaire aux travaux publics, en passant par la construction, les technologies et l\u2019ing\u00e9nierie. Pour mieux comprendre les mouvements de fonds, l\u2019Office des Changes a sollicit\u00e9 la coop\u00e9ration de plusieurs groupes bancaires marocains implant\u00e9s en Afrique, afin de reconstituer la trajectoire des flux entre diff\u00e9rents pays.<\/p>\n\n\n\n<p>Interrog\u00e9es, certaines soci\u00e9t\u00e9s ont plaid\u00e9 la non-rentabilit\u00e9 temporaire de leurs projets, expliquant que les b\u00e9n\u00e9fices r\u00e9alis\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 r\u00e9investis localement pour \u00e9largir leurs activit\u00e9s. D\u2019autres ont pr\u00e9sent\u00e9 des bilans d\u00e9ficitaires. Cependant, une partie des entreprises n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 en mesure de justifier le non-rapatriement des profits dans les d\u00e9lais l\u00e9gaux. C\u2019est ce flou comptable qui a pouss\u00e9 les contr\u00f4leurs \u00e0 \u00e9tendre leurs investigations vers les destinations finales des fonds.<\/p>\n\n\n\n<p>La suspicion s\u2019est renforc\u00e9e \u00e0 la suite d\u2019informations transmises par des organismes de contr\u00f4le internationaux, faisant \u00e9tat de transferts op\u00e9r\u00e9s depuis l\u2019Afrique vers des juridictions offshore connues pour leur opacit\u00e9 fiscale. Les enqu\u00eateurs marocains privil\u00e9gient d\u00e9sormais la piste d\u2019un d\u00e9tournement organis\u00e9 via des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans.<\/p>\n\n\n\n<p>Cette enqu\u00eate intervient dans un contexte marqu\u00e9 par un assouplissement du cadre r\u00e9glementaire. En 2022, l\u2019Office des Changes avait doubl\u00e9 le plafond des montants transf\u00e9rables \u00e0 l\u2019\u00e9tranger, passant \u00e0 200 millions de dirhams par an, tout en supprimant la contrainte de destination g\u00e9ographique. Une mesure cens\u00e9e dynamiser l\u2019expansion africaine des entreprises marocaines, mais qui, selon certains observateurs, aurait aussi ouvert la porte \u00e0 des abus.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Office des Changes peut d\u00e9sormais compter sur les outils de coop\u00e9ration internationale, notamment gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019accord sign\u00e9 avec l\u2019Organisation de Coop\u00e9ration et de D\u00e9veloppement Economiques (OCDE), qui facilite l\u2019\u00e9change d\u2019informations financi\u00e8res et la traque des capitaux illicites.<\/p>\n\n\n\n<p>SOURCE MSN.COM<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pr\u00e8s de 870 millions de dirhams autoris\u00e9s pour des investissements marocains en Afrique auraient pris des chemins opaques. 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