Le scandale des virements frauduleux qui \u00e9clabousse le secteur bancaire s\u00e9n\u00e9galais prend une tournure bien plus tentaculaire que pr\u00e9vu. Si l\u2019affaire Orabank avait d\u00e9j\u00e0 provoqu\u00e9 une onde de choc, de nouvelles r\u00e9v\u00e9lations publi\u00e9es par Lib\u00e9ration r\u00e9v\u00e8lent que le r\u00e9seau de cybercriminels impliqu\u00e9 avait d\u00e9j\u00e0 s\u00e9vi \u00e0 la Banque gabonaise et fran\u00e7aise internationale (BGFI), bien avant de frapper Orabank et la BICIS.<\/p>\n\n\n\n
Au c\u0153ur de ce r\u00e9seau, un nom revient avec insistance : Usman Danwudi Auwal, homme d\u2019affaires nig\u00e9rian, actuellement plac\u00e9 sous mandat de d\u00e9p\u00f4t dans le dossier Orabank. Mais selon les derni\u00e8res informations de Lib\u00e9ration, il a \u00e9t\u00e9 extrait de prison et d\u00e9f\u00e9r\u00e9 une nouvelle fois hier pour les m\u00eames chefs d\u2019accusation dans une autre affaire li\u00e9e cette fois-ci \u00e0 la BGFI.<\/p>\n\n\n\n
Tout commence par un compte ouvert \u00e0 la BGFI au nom de l\u2019Agence nationale des bourses du Gabon, destin\u00e9 exclusivement au paiement des bourses des \u00e9tudiants gabonais au S\u00e9n\u00e9gal. Une convention sign\u00e9e le 5 avril 2023 permettait \u00e0 la banque d\u2019ex\u00e9cuter des virements sur la base d\u2019instructions envoy\u00e9es par e-mail ou via le r\u00e9seau SWIFT.<\/p>\n\n\n\n
Entre le 17 juillet et le 9 octobre 2024, la banque ex\u00e9cute quatre ordres de virements bas\u00e9s sur des courriels semblant provenir du directeur de l\u2019Agence nationale des bourses. Les b\u00e9n\u00e9ficiaires sont M. Diatta, A. Ciss\u00e9, C.B. Ndiaye, C.I. Mback\u00e9, Usman Danwudi Auwal et une soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9nomm\u00e9e Dakar Transit Transport.<\/p>\n\n\n\n
C\u2019est justement ce dernier virement qui va \u00e9veiller les soup\u00e7ons : aucun lien n\u2019existe entre cette soci\u00e9t\u00e9 et la R\u00e9publique du Gabon ou ses \u00e9tudiants. Alert\u00e9e, la banque contacte Ebe Hyan Jogael, directeur r\u00e9el de l\u2019Agence, qui d\u00e9clare ne pas \u00eatre \u00e0 l\u2019origine des instructions. L\u2019enqu\u00eate r\u00e9v\u00e8le alors que les ordres avaient \u00e9t\u00e9 envoy\u00e9s depuis une adresse e-mail quasi identique \u00e0 celle de l\u2019Agence, modifi\u00e9e d\u2019une seule lettre.<\/p>\n\n\n\n
Identifi\u00e9 comme l\u2019un des b\u00e9n\u00e9ficiaires des virements frauduleux, Usman Danwudi Auwal reconna\u00eet avoir re\u00e7u 9,5 millions de francs CFA sur son compte \u00e0 la FBN-Bank le 26 ao\u00fbt 2024. Mais ses explications sur l\u2019origine des fonds varient selon les dossiers.<\/p>\n\n\n\n
Dans l\u2019affaire Orabank, il avait pr\u00e9sent\u00e9 \u00ab Muhammad \u00bb comme son employeur bas\u00e9 au Vietnam. Cette fois-ci, il pr\u00e9tend avoir re\u00e7u l\u2019argent de ce m\u00eame Muhammad, alias Abubakar Adam Rabiu, rencontr\u00e9 \u00e0 Kaolack.<\/p>\n\n\n\n
Autre incoh\u00e9rence relev\u00e9e par les enqu\u00eateurs : un virement de 10 millions de francs CFA r\u00e9ceptionn\u00e9 par son ami M. Niass, sur instruction de Usman, pour son compte. Le mis en cause confirme avoir demand\u00e9 \u00e0 son ami d\u2019encaisser la somme, toujours pr\u00e9tendument envoy\u00e9e par Abubakar Adam Rabiu.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019affaire prend une ampleur nationale, voire sous-r\u00e9gionale. Lib\u00e9ration rappelle qu\u2019apr\u00e8s la fraude \u00e0 Orabank, le m\u00eame mode op\u00e9ratoire a \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9 pour voler 211 millions de francs CFA \u00e0 la BICIS. Les b\u00e9n\u00e9ficiaires ? Encore une fois, Usman Danwudi Auwal et Papa Oumar Samb, g\u00e9rant de Pos Trading, tous deux actuellement \u00e9crou\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
Le parquet a ouvert plusieurs proc\u00e9dures pour association de malfaiteurs, escroquerie, usage de faux, manipulation informatique et blanchiment de capitaux. Les montants d\u00e9tourn\u00e9s sont colossaux, les institutions financi\u00e8res fragilis\u00e9es, et la piste du cybercrime organis\u00e9 au sein m\u00eame du territoire s\u00e9n\u00e9galais est d\u00e9sormais privil\u00e9gi\u00e9e.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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