{"id":57166,"date":"2025-05-26T10:29:33","date_gmt":"2025-05-26T10:29:33","guid":{"rendered":"https:\/\/dekkbi.com\/?p=57166"},"modified":"2025-05-26T10:29:34","modified_gmt":"2025-05-26T10:29:34","slug":"riz-dollars-et-soupcons-le-parfum-nauseabond-dun-blanchiment-a-40-milliards-fcfa-sur-limportation-et-a-la-commercialisation-de-riz-au-senegal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dekkbi.com\/?p=57166","title":{"rendered":"Riz, Dollars et Soup\u00e7ons : le parfum naus\u00e9abond d\u2019un blanchiment \u00e0 40 milliards Fcfa sur l\u2019importation et \u00e0 la commercialisation de riz au S\u00e9n\u00e9gal"},"content":{"rendered":"\n

L\u2019affaire a tout d\u2019un thriller financier entre Dakar, Duba\u00ef et New Delhi. Et pourtant, il s\u2019agit bien d\u2019une enqu\u00eate en b\u00e9ton men\u00e9e par la Cellule nationale de traitement des informations financi\u00e8res (Centif) sur des transactions suspectes portant sur pr\u00e8s de 40 milliards Fcfa<\/strong>, li\u00e9es \u00e0 l\u2019importation et \u00e0 la commercialisation de riz au S\u00e9n\u00e9gal. Le quotidien Lib\u00e9ration<\/strong> l\u00e8ve le voile sur ce qui ressemble fort \u00e0 une m\u00e9canique huil\u00e9e de blanchiment de capitaux sur fond de fraude fiscale<\/strong>, avec en toile de fond des soci\u00e9t\u00e9s-\u00e9crans, des virements douteux et une s\u00e9rie de manquements r\u00e9glementaires flagrants.

Des soci\u00e9t\u00e9s s\u00e9n\u00e9galaises\u2026 au parfum international<\/strong>

Au c\u0153ur du dossier, trois entit\u00e9s : Prime Suarl<\/strong>, San Suarl<\/strong> et Saint-Louis Trading Sarl<\/strong>. Deux d\u2019entre elles \u2014 Prime et San Suarl \u2014 sont des soci\u00e9t\u00e9s de droit s\u00e9n\u00e9galais<\/strong>, dirig\u00e9es par des ressortissants indiens<\/strong>, notamment Rachit Jain<\/strong>, Arun Kumar Jain<\/strong> et Sachdeva Neeraj<\/strong>. Ces structures pr\u00e9tendument sp\u00e9cialis\u00e9es dans le commerce alimentaire et la distribution hors magasin ont g\u00e9r\u00e9 des flux financiers astronomiques<\/strong> : 39 milliards Fcfa<\/strong> pour Prime Suarl et 1,1 milliard Fcfa<\/strong> pour San Suarl\u2026 en l\u2019espace de seulement huit mois<\/strong>.

Le plus troublant ? D\u2019apr\u00e8s Lib\u00e9ration<\/em>, la plupart de ces mouvements n\u2019\u00e9taient appuy\u00e9s par aucun justificatif solide<\/strong>. Pire, certains documents fournis pour des virements distincts \u00e9taient identiques mot pour mot<\/strong>, suscitant la m\u00e9fiance des banques, qui ont fini par ordonner des retours de fonds<\/strong>.

Le \u201criz\u201d du scandale : des flux de capitaux, mais peu d\u2019importations r\u00e9elles<\/strong>

Selon les \u00e9l\u00e9ments r\u00e9v\u00e9l\u00e9s par Lib\u00e9ration<\/em>, les montants \u00e9chang\u00e9s n\u2019ont que peu de rapport avec l\u2019activit\u00e9 r\u00e9elle des soci\u00e9t\u00e9s<\/strong>. Prime Suarl, par exemple, n\u2019a import\u00e9 qu\u2019en 2016<\/strong> environ 4813 tonnes de riz<\/strong> pour une valeur d\u2019un peu plus de 613 millions Fcfa<\/strong>. Quant \u00e0 San Suarl, ses importations totales sur trois ann\u00e9es (2016, 2018 et 2019) s\u2019\u00e9l\u00e8vent \u00e0 3,05 milliards Fcfa<\/strong>. Un chiffre largement inf\u00e9rieur aux flux d\u2019argent entrants sur les comptes bancaires, soulevant la question : \u00e0 quoi servaient r\u00e9ellement ces fonds ?<\/strong>

Des manquements fiscaux en s\u00e9rie<\/strong>

La Direction g\u00e9n\u00e9rale des Imp\u00f4ts et Domaines (Dgid)<\/strong> a confirm\u00e9 que les dirigeants des soci\u00e9t\u00e9s sont inconnus de ses fichiers fiscaux<\/strong>. Quant aux entreprises elles-m\u00eames, elles n\u2019ont jamais souscrit \u00e0 aucune d\u00e9claration fiscale<\/strong>, malgr\u00e9 leurs activit\u00e9s commerciales substantielles<\/strong>. Les comptes fiscaux sont ferm\u00e9s<\/strong>, un d\u00e9tail troublant pour des structures brassant des milliards.

Change ill\u00e9gal, dissimulation et blanchiment ?<\/strong>

Les transactions financi\u00e8res effectu\u00e9es \u2014 en provenance de Duba\u00ef notamment via Terra Firma Commodities<\/strong> \u2014 n\u2019ont pas respect\u00e9 la r\u00e9glementation UEMOA en mati\u00e8re de change<\/strong>. Aucune domiciliation bancaire aupr\u00e8s d\u2019interm\u00e9diaires agr\u00e9\u00e9s, aucun respect des proc\u00e9dures de d\u00e9claration\u2026 autant d\u2019indices qui confortent la Centif dans son hypoth\u00e8se de blanchiment de capitaux<\/strong>. Comme le r\u00e9sume Lib\u00e9ration<\/em>, \u00ab l\u2019utilisation du syst\u00e8me bancaire semble avoir \u00e9t\u00e9 pens\u00e9e pour dissimuler des revenus non soumis \u00e0 l\u2019imp\u00f4t sur les soci\u00e9t\u00e9s<\/strong> \u00bb.

Une enqu\u00eate multinationale\u2026 au ralenti<\/strong>

Les investigations ont \u00e9t\u00e9 \u00e9tendues \u00e0 la C\u00f4te d\u2019Ivoire, la Turquie, l\u2019Inde et les \u00c9mirats arabes unis<\/strong>, sans grand succ\u00e8s. Aucune des Cellules de renseignement financier de ces pays n\u2019a pu fournir de profil ou d\u2019historique<\/strong> sur les personnes ou soci\u00e9t\u00e9s mises en cause. Un silence qui renforce le myst\u00e8re autour de cette n\u00e9buleuse financi\u00e8re.

Le fisc et les douanes en alerte<\/strong>

Aujourd\u2019hui, la Centif a saisi les services des Imp\u00f4ts et des Douanes<\/strong> pour tirer toute cette affaire au clair. L\u2019objectif : v\u00e9rifier la r\u00e9alit\u00e9 des op\u00e9rations commerciales et identifier d\u2019\u00e9ventuelles infractions<\/strong> douani\u00e8res, fiscales et de change. Ce dossier, potentiellement explosif, pourrait bien faire jurisprudence sur la mani\u00e8re dont certains investisseurs \u00e9trangers contournent les r\u00e8gles pour op\u00e9rer sous les radars<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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