En effet, depuis f\u00e9vrier 2021, date \u00e0 laquelle le S\u00e9n\u00e9gal s\u2019est engag\u00e9 politiquement, \u00e0 haut niveau, \u00e0 travailler avec le GAFI et le GIABA pour renforcer l\u2019efficacit\u00e9 de son r\u00e9gime de LBC\/FT, indique notre source, le S\u00e9n\u00e9gal a pris des mesures pour am\u00e9liorer son r\u00e9gime de LBC\/FT, notamment en assurant une compr\u00e9hension coh\u00e9rente du LBC\/FT risques au sein des autorit\u00e9s comp\u00e9tentes gr\u00e2ce \u00e0 la formation et \u00e0 la sensibilisation et \u00e0 la recherche d\u2019entraide judiciaire et d\u2019autres formes de coop\u00e9ration internationale.<\/p>\n\n\n\n
Le S\u00e9n\u00e9gal devrait continuer \u00e0 travailler sur la mise en \u0153uvre de son plan d\u2019actions, pour rem\u00e9dier \u00e0 ses lacunes strat\u00e9giques, notamment en :<\/p>\n\n\n\n
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(1) am\u00e9liorant la conformit\u00e9 en d\u00e9tectant les violations de LBC\/FT et en imposant des sanctions efficaces, proportionn\u00e9es et dissuasives contre les entit\u00e9s non conformes ;<\/p>\n\n\n\n
(2) mettre \u00e0 jour et maintenir des informations compl\u00e8tes sur les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques et renforcer le syst\u00e8me de sanctions en cas de violation des obligations de transparence ;<\/p>\n\n\n\n
(3) renforcer la compr\u00e9hension des autorit\u00e9s des risques de FT et renforcer les capacit\u00e9s et le soutien des LEA et des autorit\u00e9s de poursuite impliqu\u00e9es dans la lutte contre le FT, conform\u00e9ment \u00e0 la strat\u00e9gie nationale de 2019 ;<\/p>\n\n\n\n
et (4) la mise en \u0153uvre d\u2019un r\u00e9gime efficace de TFS li\u00e9 au FT et au PF ainsi qu\u2019un suivi et une supervision des OBNL bas\u00e9s sur les risques.<\/p>\n\n\n\n
Toutefois, le GAFI note les progr\u00e8s continus du S\u00e9n\u00e9gal dans son plan d\u2019action, mais tous les d\u00e9lais ont maintenant expir\u00e9 et il reste du travail. Le GAFI encourage le S\u00e9n\u00e9gal \u00e0 poursuivre la mise en \u0153uvre de son plan d\u2019action pour rem\u00e9dier dans les meilleurs d\u00e9lais, aux carences strat\u00e9giques susmentionn\u00e9es.
<\/p>\n\n\n\n
MD<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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