{"id":50371,"date":"2025-01-14T11:06:10","date_gmt":"2025-01-14T11:06:10","guid":{"rendered":"https:\/\/dekkbi.com\/?p=50371"},"modified":"2025-01-14T11:06:10","modified_gmt":"2025-01-14T11:06:10","slug":"125-milliards-de-mysteres-le-rapport-de-la-centif-et-les-dessous-explosifs-dun-reseau-tentaculaire-de-blanchiment","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dekkbi.com\/?p=50371","title":{"rendered":"125 Milliards de Myst\u00e8res: Le rapport de La Centif et Les dessous explosifs d\u2019un r\u00e9seau tentaculaire de Blanchiment"},"content":{"rendered":"\n

Le rapport explosif de la Cellule nationale de traitement des informations financi\u00e8res (Centif<\/strong>) bouleverse la sc\u00e8ne politico-financi\u00e8re du S\u00e9n\u00e9gal. Selon les r\u00e9v\u00e9lations du quotidien Lib\u00e9ration<\/strong>, une enqu\u00eate judiciaire a \u00e9t\u00e9 ouverte autour de transactions suspectes<\/strong> d\u2019une valeur estim\u00e9e provisoirement \u00e0 125 milliards de FCFA<\/strong>, impliquant des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9cran, des figures influentes et des m\u00e9canismes sophistiqu\u00e9s de blanchiment de capitaux.<\/p>\n\n\n\n

Des op\u00e9rations suspectes au c\u0153ur du scandale<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Entre 2021 et 2023, pas moins de huit D\u00e9clarations d\u2019op\u00e9rations suspectes (DOS)<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 remont\u00e9es par des banques, selon la Centif. Ces d\u00e9clarations pointent vers des mouvements financiers complexes impliquant des entit\u00e9s comme Sofico<\/strong>, Sci Haba<\/strong>, et des personnalit\u00e9s, dont le d\u00e9put\u00e9 Farba Ngom. Ces fonds, initialement issus du Tr\u00e9sor, auraient transit\u00e9 par des circuits opaques avant d\u2019atterrir dans des comptes de soci\u00e9t\u00e9s et de particuliers.<\/p>\n\n\n\n

Un arsenal d\u2019accusations graves<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Le procureur financier El Hadj Alioune Abdoulaye Sylla a annonc\u00e9, dimanche soir, l\u2019ouverture d\u2019une information judiciaire<\/strong> pour une liste d\u2019infractions lourdes : association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, escroquerie portant sur des deniers publics, corruption et trafic d\u2019influence. Selon Lib\u00e9ration<\/em>, les enqu\u00eateurs soup\u00e7onnent des r\u00e9trocommissions d\u00e9guis\u00e9es, vers\u00e9es en \u00e9change de facilitation de march\u00e9s publics.<\/p>\n\n\n\n

Les acteurs cl\u00e9s : noms et structures d\u00e9voil\u00e9s<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Parmi les noms cit\u00e9s dans cette affaire, Tahirou Sarr<\/strong> joue un r\u00f4le central. Les fonds en question auraient \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s par lui \u00e0 des entit\u00e9s comme Sci Haba<\/strong>, une soci\u00e9t\u00e9 appartenant au d\u00e9put\u00e9 Farba Ngom. D\u2019autres structures, comme Scp Doworo<\/strong>, Sci Diamalaye<\/strong> ou encore le Groupe Immobilier Suisse (GIS)<\/strong>, apparaissent dans le r\u00e9seau de transactions analys\u00e9 par la Centif. Ces entit\u00e9s auraient \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9es pour des m\u00e9canismes sophistiqu\u00e9s de dissimulation<\/strong>, selon le parquet.<\/p>\n\n\n\n

Un d\u00e9bat crucial \u00e0 l\u2019Assembl\u00e9e nationale<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Face \u00e0 la gravit\u00e9 des accusations, le Garde des Sceaux a saisi l\u2019Assembl\u00e9e nationale pour demander la lev\u00e9e de l\u2019immunit\u00e9 parlementaire de Farba Ngom. Une r\u00e9union cruciale est pr\u00e9vue ce mardi, avec la convocation du bureau \u00e0 16 heures, suivie d\u2019une conf\u00e9rence des pr\u00e9sidents \u00e0 17 heures. Cet \u00e9pisode marquera un tournant dans le traitement de cette affaire tentaculaire.<\/p>\n\n\n\n

Les enjeux d\u2019un scandale national<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Bien que Farba Ngom et ses proches d\u00e9fendent la l\u00e9gitimit\u00e9 de ses activit\u00e9s en \u00e9voquant des paiements r\u00e9guliers per\u00e7us via Sofico, les soup\u00e7ons de blanchiment et de r\u00e9trocommissions continuent de planer. Pour Lib\u00e9ration<\/em>, cette affaire met en lumi\u00e8re la capacit\u00e9 des \u00e9lites \u00e0 manipuler des outils financiers sophistiqu\u00e9s pour des int\u00e9r\u00eats personnels, au d\u00e9triment des deniers publics.<\/p>\n\n\n\n

Alors que la justice s\u2019active, l\u2019opinion publique s\u2019interroge : cette affaire sera-t-elle un signal fort dans la lutte contre la corruption ou un \u00e9ni\u00e8me scandale rel\u00e9gu\u00e9 aux oubliettes ? Une chose est s\u00fbre, les r\u00e9v\u00e9lations de la Centif et les d\u00e9cisions des jours \u00e0 venir seront d\u00e9cisives pour l\u2019avenir de la gouvernance financi\u00e8re au S\u00e9n\u00e9gal.<\/p>\n\n\n\n

SOURCE DAKARACTU<\/p>\n\n\n\n

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