Le second cycle des \u00e9valuations mutuelles du Groupe intergouvernemental d\u2019action contre le blanchiment d\u2019argent en Afrique de l\u2019Ouest (Giaba) tire \u00e0 sa fin en novembre 2024. Dans ce contexte, Madick\u00e9 Niang, assistant de recherche principal au sein de l\u2019organisation intergouvernemental invite tous les Etats membres \u00e0 continuer de prendre des mesures pratiques pour apporter des corrections n\u00e9cessaires aux insuffisances strat\u00e9giques qui ont \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9es dans leurs rapports d\u2019\u00e9valuation mutuelle de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cela dit-il, afin d\u2019entrevoir le d\u00e9marrage du troisi\u00e8me cycle dans de bonnes perspectives. \u00abIl est aussi crucial que les professionnels de la conformit\u00e9 exploitent ces rapports d\u2019\u00e9valuation mutuelle du Giaba qui sont publi\u00e9 et s\u2019en approprier les conclusions et les recommandations qui y figurent en vue d\u2019asseoir une meilleure conformit\u00e9 aux normes et aux standards internationaux de Lbc\/Ft\u00bb, a sugg\u00e9r\u00e9 hier, M. Niang, \u00e0 l\u2019occasion de la c\u00e9r\u00e9monie d\u2019ouverture de la 8e \u00e9dition du Forum international sur la conformit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Il demande par ailleurs, aux autorit\u00e9s comp\u00e9tentes des Etats membres du Giaba d\u2019instituer des cadres juridiques op\u00e9rationnels de mani\u00e8re que les informations compl\u00e8tes sur les b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs soient recueillies enregistr\u00e9es dans un ou des registres qui soient accessibles aux usagers et \u00e0 temps opportun.
Pour rappel, la Banque africaine d\u2019import-export (Afrexi\u00adm\u00adbank), en partenariat avec le Giaba, a organis\u00e9 ce Forum de haut niveau sur la Conformit\u00e9 \u00e0 Dakar, au S\u00e9n\u00e9gal, en vue d\u2019am\u00e9liorer le commerce global en Afrique et de s\u2019aligner sur les normes internationales de r\u00e9glementation et de conformit\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Le Forum se penchera ainsi, pendant ces trois jours, sur les exigences du Groupe d\u2019action financi\u00e8re sur le blanchiment de capitaux (Gafi) en mati\u00e8re d\u2019identification des b\u00e9n\u00e9ficiaires ultimes (Ubo) et sur leurs implications consid\u00e9rables concernant la facilitation des \u00e9changes. Le Gafi, une organisation intergouvernementale, \u00e9tablit des normes internationales pour pr\u00e9venir le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et d\u2019autres menaces \u00e0 l\u2019int\u00e9grit\u00e9 du syst\u00e8me financier mondial. L\u2019un de ses mandats essentiels est d\u2019identifier et de v\u00e9rifier les Ubo, afin d\u2019assurer la transparence et la responsabilit\u00e9 dans les transactions financi\u00e8res. SOURCE : LE QUOTIDIEN<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Le second cycle des \u00e9valuations mutuelles du Groupe intergouvernemental d\u2019action contre le blanchiment d\u2019argent en Afrique de l\u2019Ouest (Giaba) tire<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":2585,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-41735","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-event-more-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/41735","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=41735"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/41735\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":41760,"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/41735\/revisions\/41760"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/2585"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=41735"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=41735"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dekkbi.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=41735"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
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