Gr\u00e2ce \u00e0 des r\u00e9formes entreprises pour am\u00e9liorer les lacunes dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolif\u00e9ration des armes de destruction massive, le S\u00e9n\u00e9gal est sorti de la \u00abliste grise\u00bb du Gafi. Cette nouvelle va am\u00e9liorer encore la r\u00e9putation du pays pour attirer davantage d\u2019investisseurs.<\/p>\n\n\n\n
Par Bocar SAKHO \u2013 C\u2019est une bonne nouvelle pour les autorit\u00e9s : le S\u00e9n\u00e9gal est sorti de la liste grise du Groupe d\u2019action financi\u00e8re (Gafi) charg\u00e9 de pr\u00e9server l\u2019int\u00e9grit\u00e9 du syst\u00e8me financier international.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019organisme dirige l\u2019action mondiale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Lbc\/Ft). Cette information a \u00e9t\u00e9 r\u00e9v\u00e9l\u00e9e hier par Idrissa Ouattara, assistant en recherche au Groupe intergouvernemental d\u2019action contre le blanchiment d\u2019argent en Afrique de l\u2019Ouest (Giaba), en marge d\u2019un s\u00e9minaire sur la conf\u00e9rence des ambassadeurs des Etats membres de la Cedeao.<\/p>\n\n\n\n
Pour Dakar, l\u2019impact va \u00eatre positif, notamment pour l\u2019attrait des investissements. Car l\u2019am\u00e9lioration de l\u2019environnement des affaires est un intrant essentiel pour attirer les capitaux des investisseurs.<\/p>\n\n\n\n
Lors de sa mission du mois de mai \u00e0 Dakar, le Fonds mon\u00e9taire international (Fmi) avait assur\u00e9 que \u00ables autorit\u00e9s progressent dans les mesures visant \u00e0 sortir le S\u00e9n\u00e9gal de la liste grise du Groupe d\u2019action financi\u00e8re (Gafi)\u00bb. <\/p>\n\n\n\n
Il faut savoir que le S\u00e9n\u00e9gal a entrepris ces derni\u00e8res ann\u00e9es des r\u00e9formes pour am\u00e9liorer l\u2019environnement des affaires du pays et sortir le pays de ce classement. <\/p>\n\n\n\n
En f\u00e9vrier dernier, l\u2019Assembl\u00e9e nationale a adopt\u00e9 le projet de loi n\u00b002\/2024 relatif \u00e0 la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolif\u00e9ration des armes de destruction massive pour pallier les insuffisances relev\u00e9es pendant les ann\u00e9es d\u2019application de la loi uniforme portant directive n\u00b002\/2015\/Cm\/Uemoa relative \u00e0 la Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Lbc\/Ft), transpos\u00e9e \u00e0 travers la loi n\u00b02018-03 du 23 f\u00e9vrier 2018 relative \u00e0 la Lbc\/Ft.<\/p>\n\n\n\n
Ce nouveau texte a pr\u00e9vu \u00abl\u2019instauration d\u2019un dispositif r\u00e9gional d\u2019\u00e9valuation des risques en relation avec le r\u00e9seau des Centif de l\u2019Uemoa (Recen-Uemoa), ainsi que la mise en place d\u2019un m\u00e9canisme inclusif de r\u00e9alisation et de diffusion de l\u2019\u00e9valuation nationale des risques, conform\u00e9ment \u00e0 la recommandation 1 du Gafi\u00bb. <\/p>\n\n\n\n
Sans oublier \u00abl\u2019\u00e9largissement du champ d\u2019application de la loi aux Prestataires de services d\u2019actifs virtuels (Psav), conform\u00e9ment \u00e0 la recommandation 15 du Gafi, l\u2019affirmation du caract\u00e8re autonome de l\u2019infraction de blanchiment de capitaux, en phase avec la recommandation 3 du Gafi, la r\u00e9vision de l\u2019incrimination du financement du terrorisme, notamment en incluant le financement des voyages de personnes en lien avec une activit\u00e9 terroriste\u00bb. <\/p>\n\n\n\n
Autres changements que cette loi a apport\u00e9s, c\u2019est \u00abla pr\u00e9cision de l\u2019incrimination du financement de la prolif\u00e9ration des armes de destruction massive, y compris la mise en \u0153uvre des sanctions financi\u00e8res cibl\u00e9es, conform\u00e9ment \u00e0 la recommandation 7 du Gafi\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Ce nouvel instrument juridique vise aussi \u00able renforcement des dispositions relatives aux sanctions financi\u00e8res cibl\u00e9es et la recommandation de la d\u00e9signation d\u2019une structure nationale charg\u00e9e de la gestion des avoirs criminels gel\u00e9s, saisis ou confisqu\u00e9s et de leur recouvrement, pour assurer la conformit\u00e9 avec les recommandations 6 et 7 du Gafi\u2026\u00bb<\/p>\n\n\n\n
Et la r\u00e9forme a port\u00e9 ses fruits\u2026Il faut savoir que le Gafi identifie les juridictions qui pr\u00e9sentent des vuln\u00e9rabilit\u00e9s afin de prot\u00e9ger le syst\u00e8me financier international : les juridictions sous surveillance (liste grise) et les juridictions \u00e0 hauts risques (liste noire).<\/p>\n\n\n\n
Evidemment, la structure n\u2019applique aucune sanction officielle aux pays inscrits sur sa liste grise. Mais, la pr\u00e9sence dans cette liste entra\u00eene des \u00abeffets n\u00e9gatifs sur l\u2019\u00e9conomie et la r\u00e9putation, ce qui peut impacter le secteur financier, le financement international et l\u2019aide\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
bsakho@lequotidien.sn<\/p>\n\n\n\n
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