Quatre nouveaux membres de la Cellule nationale de traitement des informations financi\u00e8res (Centif) ont pris fonction. Ils ont pr\u00eat\u00e9 serment ce jeudi 24 avril 2024 devant la Cour d\u2019appel de Dakar.<\/p>\n\n\n\n
La Centif , rappelons-le, est une cellule de renseignements financiers de type administratif, plac\u00e9e sous l\u2019autorit\u00e9 du Ministre charg\u00e9 de l\u2019\u00c9conomie et des Finances. Dot\u00e9e d\u2019un pouvoir de d\u00e9cision autonome et d\u2019une autonomie financi\u00e8re (budget propre), il est pr\u00e9sid\u00e9e par un cadre sup\u00e9rieur issu des r\u00e9gies financi\u00e8res ayant au moins le rang de Directeur d\u2019une administration centrale, nomm\u00e9 par d\u00e9cret.<\/p>\n\n\n\n
La Centif a \u00e9t\u00e9 mise en place par le d\u00e9cret n\u00b0 2004-1150 du 18 ao\u00fbt 2004 portant cr\u00e9ation, organisation et fonctionnement de la Cellule nationale de Traitement des Informations financi\u00e8res, remplac\u00e9 par le d\u00e9cret n\u00b02019-1498 fixant les r\u00e8gles d’organisation et de fonctionnement de la Cellule nationale de Traitement des Informations financi\u00e8res.<\/p>\n\n\n\n
Cette loi vient en appoint \u00e0 la loi uniforme n\u00b0 2004-09 du 6 f\u00e9vrier 2004 relative \u00e0 la lutte contre le blanchiment de capitaux. Il s\u2019agit de la r\u00e9ponse du S\u00e9n\u00e9gal \u00e0 la mobilisation internationale r\u00e9affirm\u00e9e par la volont\u00e9 clairement traduite au plan sous r\u00e9gional (Uemoa, Cedeao) par le Giaba, de lutter contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re.
Cette loi a trois (3) objectifs : pr\u00e9venir le blanchiment de capitaux, d\u00e9tecter en vue de sa r\u00e9pression le blanchiment de capitaux et permettre la coop\u00e9ration internationale autour de la lutte contre le blanchiment de capitaux.<\/p>\n\n\n\n
La Centif occupe une place centrale dans le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (Lbc\/Ft). Ses missions sont \u00e0 la fois op\u00e9rationnelles et strat\u00e9giques.<\/p>\n\n\n\n
Au plan op\u00e9rationnel, la Cellule exerce ses missions \u00e0 travers les principales fonctions suivantes : la r\u00e9ception des d\u00e9clarations de soup\u00e7on, des demandes d\u2019informations \u00e9mises par les cellules de renseignement financier (Crf) \u00e9trang\u00e8res, des demandes d\u2019informations transmises par des autorit\u00e9s nationales agissant dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux; le recueil de toutes informations transmises spontan\u00e9ment ou \u00e0 sa demande par les cellules de renseignement financier (Crf) \u00e9trang\u00e8res ou par des organismes et services de l\u2019Etat ; le traitement des informations re\u00e7ues ou collect\u00e9es ; la transmission d\u2019un rapport au Procureur de la R\u00e9publique lorsque les op\u00e9rations financi\u00e8res objet de d\u00e9clarations d\u2019op\u00e9rations suspectes mettent en \u00e9vidence des faits susceptibles de constituer une infraction de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ; la communication des informations collect\u00e9es ou trait\u00e9es \u00e0 des organismes et services de l\u2019Etat, dans les limites fix\u00e9es par la loi ou des restrictions impos\u00e9es par les structures aupr\u00e8s desquelles elles ont \u00e9t\u00e9 obtenues et l\u2019\u00e9laboration de rapports p\u00e9riodiques (trimestriel et annuel) sur ses activit\u00e9s.<\/p>\n\n\n\n
Au plan strat\u00e9gique, la Centif participe \u00e0 l\u2019\u00e9laboration des politiques et strat\u00e9gies nationales de lutte contre le le blanchiment de capitaux. Elle r\u00e9alise ou fait r\u00e9aliser des \u00e9tudes sur des tendances observ\u00e9es en mati\u00e8re de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d\u2019activit\u00e9s d\u00e9lictueuses connexes. Elle assure le secr\u00e9tariat permanent du Comit\u00e9 national de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux qui est un cadre mis en place pour identifier les actions permettant de mettre en \u0153uvre la politique de l\u2019Etat en mati\u00e8re de lutte contre les activit\u00e9s criminelles, notamment celles financi\u00e8res. D\u2019importantes pr\u00e9rogatives ont \u00e9t\u00e9 conf\u00e9r\u00e9es \u00e0 la Centif afin de lui permettre de jouer pleinement son r\u00f4le, notamment : un pouvoir de d\u00e9cision autonome sur les mati\u00e8res relevant de sa comp\u00e9tence ; une autonomie financi\u00e8re ; un droit de communication \u00e9tendu lui permettant d\u2019acc\u00e9der \u00e0 toutes informations n\u00e9cessaires \u00e0 la conduite de ses investigations ; l\u2019inopposabilit\u00e9 du secret professionnel et un droit d\u2019opposition \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution d\u2019une op\u00e9ration suspecte pour une dur\u00e9e maximale de 48 heures. La cellule a, en outre, la possibilit\u00e9 de demander au juge d\u2019instruction de proroger le d\u00e9lai d\u2019opposition qui ne peut d\u00e9passer vingt-quatre heures.<\/p>\n\n\n\n
SOURCE IGFM<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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