Credit Suisse, la deuxi\u00e8me banque helv\u00e9tique, a accept\u00e9 de payer 238 millions d\u2019euros en France pour \u00e9viter des poursuites p\u00e9nales pour d\u00e9marchage ill\u00e9gal de clients et blanchiment aggrav\u00e9 de fraude fiscale entre 2005 et 2012, selon un accord valid\u00e9 lundi par le pr\u00e9sident du tribunal de Paris.<\/p>\n\n\n\n
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En acceptant de signer cette convention judiciaire d\u2019int\u00e9r\u00eat public (Cjip) conclue avec le parquet national financier (PNF), Credit suisse AG \u00e9vite ainsi un proc\u00e8s en France et solde son litige tant avec l\u2019administration fiscale, \u00e0 laquelle il versera 115 millions d\u2019euros de dommages et int\u00e9r\u00eats, qu\u2019avec le minist\u00e8re public, en payant une amende de 123 millions d\u2019euros.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019enqu\u00eate du parquet financier avait d\u00e9but\u00e9 en 2016 apr\u00e8s la r\u00e9ception de signalements dans le cadre d\u2019une entraide financi\u00e8re pour blanchiment de fraude fiscale et de d\u00e9marchage bancaire ill\u00e9gal.<\/p>\n\n\n\n
Les investigations ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que 5.000 clients fran\u00e7ais disposaient d\u2019un compte Credit Suisse depuis de nombreuses ann\u00e9es, non d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 l\u2019administration fiscale fran\u00e7aise.<\/p>\n\n\n\n
Les avoirs dissimul\u00e9s s\u2019\u00e9levaient \u00e0 2 milliards d\u2019euros, a rappel\u00e9 le pr\u00e9sident du tribunal St\u00e9phane No\u00ebl.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLe Credit Suisse n\u2019envoyait aucun relev\u00e9 de compte. Le d\u00e9marchage ne respectait pas la l\u00e9gislation fran\u00e7aise, les commerciaux se d\u00e9pla\u00e7aient en France, en toute discr\u00e9tion. Ils identifiaient des prospects\u201d avec des \u201cvisites dans des h\u00f4tels, restaurants, jamais dans les locaux officiels de l\u2019\u00e9tablissement fran\u00e7ais\u201d, a-t-il ajout\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Le PNF a calcul\u00e9 l\u2019amende en prenant en compte des \u201cfacteurs majorants\u201d, \u00e0 savoir \u201cle caract\u00e8re syst\u00e9mique, une p\u00e9riode longue, la cr\u00e9ation d\u2019outils pour dissimuler\u201d, a d\u00e9taill\u00e9 le procureur Fran\u00e7ois-Xavier Dulin. \u201cLa banque a cr\u00e9\u00e9 des structures offshore pour aider ses clients dans leur volont\u00e9 de ne pas d\u00e9clarer certains avoirs \u00e0 l\u2019administration fran\u00e7aise\u201d, a-t-il soulign\u00e9.<\/p>\n\n\n\n
Le PNF a aussi pris en compte les facteurs \u201cminorants\u201d que sont les \u201cmesures correctrices prises par la banque, la coop\u00e9ration de la banque, l\u2019indemnisation de 115.000 millions\u201d au fisc.<\/p>\n\n\n\n
La banque a douze mois pour payer ces sommes, en trois fois.<\/p>\n\n\n\n
\u201cC\u2019est une page historique, le vestige d\u2019une ancienne \u00e9poque que vient r\u00e9gler la banque\u201dCharles-Henri Boeringer, avocat du Credit Suisse<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n
Dans un communiqu\u00e9, Credit Suisse a rappel\u00e9 que cette convention judiciaire d\u2019int\u00e9r\u00eat public n\u2019incluait pas une reconnaissance de culpabilit\u00e9 et marquait \u201cune \u00e9tape importante dans la r\u00e9solution proactive\u201d des contentieux.<\/p>\n\n\n\n
Avant Credit Suisse, HSBC Private Bank, une filiale suisse du g\u00e9ant bancaire britannique HSBC, avait d\u00e9j\u00e0 accept\u00e9 de payer 300 millions d\u2019euros pour \u00e9chapper \u00e0 un proc\u00e8s en France pour blanchiment de fraude fiscale le 14 novembre 2017.<\/p>\n\n\n\n
Il s\u2019agissait de la toute premi\u00e8re convention d\u2019int\u00e9r\u00eat public sign\u00e9e en France.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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